1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГКЗ (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 399059, Липецкая обл., г.Грязи, ул.Гагарина, д.1А
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522262
1.5. ИНН эмитента: 4802002850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42676-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363360/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2023
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения собрания: 20 апреля 2023 года;
место и время проведения собрания: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 399059, Липецкая обл.,
г. Грязи, ул. Гагарина, д. 1А
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 34 973;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня, с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П "Об общих собраниях акционеров", утвержденного Банком России 16.11.2018 года: 34 973;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 20 671, что составило 59.1056 %;
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества, а также порядка распределения прибыли по результатам 2022 отчетного года.
3. О выплате дивидендов по результатам второго полугодия 2022 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2023 год.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2022 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов по первому вопросу повестки дня: 20 671;
Проголосовали:
"ЗА" - 20 671 голосов, 100.0000 %
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0. 0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0. 0000 %
Недействительные бюллетени – 0 голосов, 0.0000%
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2022 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества, а также порядка распределения прибыли по результатам 2022 отчетного года.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосования по второму вопросу повестки: 20 671;
Проголосовали:
"ЗА" - 20 671 голосов, 100.0000 %
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0. 0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0. 0000 %
Недействительные бюллетени – 0 голосов, 0.0000%
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе счета прибылей и убытков общества, а также порядок распределения прибыли по результатам 2022 отчетного года.
По вопросу № 3 повестки дня:
О выплате дивидендов по результатам второго полугодия 2022 отчетного года.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 20 671;
Проголосовали:
"ЗА" – 19 942 голосов, 96.4733 %
"ПРОТИВ" - 728 голосов, 3.5218 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос, 0. 0048 %
Недействительные бюллетени – 0 голосов, 0.0000%
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
Прибыль не распределять и дивиденды по результатам второго полугодия 2022 года не выплачивать.
По вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров общества.
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах" избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров общества – 5 человек.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов –103 355;
Проголосовали:
Распределение голосов между кандидатами:
1. Анутов Равиль Мухаммеджанович - 20 474 (19.8094%)
2. Анисимов Николай Васильевич - 21 189 (20.5012%)
3. Анутова Ольга Ивановна - 20 484 (19.8191%)
4. Анисимова Ольга Валентиновна - 20 429 (19.7659%)
5. Исаков Александр Игоревич - 20 779 (20.1045%)
"ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов - 0 голосов, 0.0000%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов - 0.0000%
Недействительные бюллетени – 0 голосов, 0.0000%
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Анутов Равиль Мухаммеджанович
2. Анисимов Николай Васильевич
3. Анутова Ольга Ивановна
4. Анисимова Ольга Валентиновна
5. Исаков Александр Игоревич
По вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение аудитора общества на 2023 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов по пятому вопросу повестки дня: 20 671;
Проголосовали:
"ЗА" - 20 671 голосов, 100.0000 %
"ПРОТИВ" - 0 голосов, 0. 0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, 0. 0000 %
Недействительные бюллетени – 0 голосов, 0.0000%
По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить ООО "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор", город Москва, ОГРН 5137746086902, аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности общества на 2023 год.
По вопросу № 6 повестки дня:
О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 20 671;
Проголосовали:
"ЗА" – 20 097 голосов, 97.2232 %
"ПРОТИВ" - 535 голосов, 2. 5882 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 39 голосов, 0. 1887 %
Недействительные бюллетени – 0 голосов, 0.0000%
По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров общества в размере одной средней месячной заработной платы по обществу в 2022 году.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21 апреля 2023 года, протокол № 01.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер 1-02-42676-А; дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 11.08.2004 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ГКЗ (ПАО) _________________________ А.И. Исаков
3.2. Дата "21" апреля 2023 года